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北京@@中关村@@科技@@发展@@(控股@@)股份@@有限公司@@@@关于@@@@会@@计政策变更@@并执行@@新@@租赁@@准则@@@@

2022-09-21 09:33:53   分类@@: bet188金宝博网址@@   参与@@: 82人@@  来源@@:网络整理@@

  (上接@@B121版@@)

  由于@@公司@@目前@@尚存在累计未弥补亏损@@,根据@@《公司@@法@@》、《公司@@章程@@》及@@相关规定@@,结合公司@@实际经营情况及@@未来投资规划@@,经董@@事@@会@@审慎研究讨论@@,拟定@@2021年@@利润@@分配@@预案为@@:不进行利润分配@@@@,也不利用公积金@@转增股本@@。

  三@@、公司@@履行决策程序的@@情况@@

  1、董@@事@@会@@审议情况@@

  公司@@于@@@@2022年@@4月@@25日@@召开第@@八@@届董@@事@@会@@第@@二@@次@@会@@议@@,审议通过@@了@@《2021年@@度@@@@利润分配@@预案@@》,同意@@公司@@@@2021年@@度@@@@拟不进行利润分配@@@@@@,也不利用公积金@@转增股本@@,并同意@@将该议案提交至@@公司@@@@2021年@@度@@@@股东大@@会@@@@审批@@。

  2、监事@@会@@审议情况@@

  公司@@于@@@@2022年@@4月@@25日@@召开第@@八@@届监事@@会@@第@@二@@次@@会@@议@@,审议通过@@了@@《2021年@@度@@@@利润分配@@预案@@》,监事@@会@@认为@@:公司@@利润分配@@预案的@@提议和@@审核程序符合有关法律法规@@、《公司@@章程@@》的@@规定@@,充分考虑了公司@@经营状况及@@未来资金发展需求等综合因素@@,与公司@@实际经营业绩匹配@@,与公司@@长远发展战略相符@@,有利于@@公司@@的@@稳定经营和@@健康发展@@,具备合法性@@、合规性@@、合理性@@,兼顾了公司@@与股东的@@利益@@,同意@@公司@@@@2021年@@度@@@@利润分配@@预案@@。

  3、独立董@@事@@发表独立意见@@

  经审核@@,鉴于@@@@公司@@截至@@@@@@2021年@@度@@@@末合并报表累计可供分配利润为负数@@,依据@@《公司@@法@@》、《上市@@公司@@监管指引第@@@@3号@@一@@一@@上市@@公司@@现金分红@@》及@@《公司@@章程@@》等相关规定@@,公司@@2021年@@度@@@@拟不进行利润分配@@@@@@,亦不进行资本公积金@@转增股本和@@其他形式的@@分配@@。该利润分配@@预案是@@经过公司@@董@@事@@@@会@@@@认真考虑公司@@的@@发展规划和@@资金安排@@,不存在损害全体股东利益的@@情形@@,相关审议程序符合@@《公司@@法@@》、《公司@@章程@@》等相关规定@@,我们一@@致同意@@@@公司@@制定的@@@@2021年@@度@@@@利润分配@@预案@@并同意@@提交公司@@@@2021年@@度@@@@股东大@@会@@@@审议@@。

  四@@、相关风险提示@@

  1、本次@@利润分配@@方案结合了公司@@发展阶段@@、未来的@@资金需求等因素@@,不会@@对公司@@经营现金流产生重大@@影响@@,不会@@影响公司@@正常经营和@@长期@@发展@@。

  2、本次@@利润分配@@方案尚需提交公司@@@@2021年@@度@@@@股东大@@会@@@@审议@@,敬请广大@@投资者理性投资@@,注@@意投资风险@@。

  五@@、备查文件@@

  1、第@@八@@届董@@事@@会@@第@@二@@次@@会@@议决议@@;

  2、第@@八@@届监事@@会@@第@@二@@次@@会@@议决议@@;

  3、独立董@@事@@意见@@。

  特此公告@@@@

  北京@@中关村@@科技发展@@(控股@@)股份@@有限公司@@@@

  董@@ 事@@ 会@@

  二@@O二@@二@@年@@四@@月@@二@@十@@六@@@@日@@@@

  证券@@代码@@:000931 证券@@简称@@@@:中关村@@ 公告@@编号@@@@:2022-040

  北京@@中关村@@科技@@发展@@(控股@@)股份@@

  有限公司@@关于@@@@会@@计政策变更@@

  并执行@@新@@租赁@@准则@@的@@公告@@@@

  本公司@@及@@董@@事@@会@@全体成员保证信息披露的@@内@@容真实@@@@、准确@@、完整@@,没有虚假记载@@、误导性陈述或@@重大@@遗漏@@。

  北京@@中关村@@科技@@发展@@(控股@@)股份@@有限公司@@@@(以下简称@@@@:公司@@)于@@2022年@@4月@@25日@@召开了第@@八@@届董@@事@@会@@第@@二@@次@@会@@议@@,审议并通过了@@《关于@@@@会@@计政策变更并执行@@新@@租赁@@准则@@的@@议案@@》。现将具体情况公告@@如下@@:

  一@@、概述@@

  财政部于@@@@2018年@@12月@@7日@@修订发布的@@@@《企业会@@计准则@@@@第@@@@21号@@一@@租赁@@@@》的@@通知@@(财会@@@@[2018]35号@@)(以下简称@@@@“新@@租赁@@准则@@”)文件规定@@,境内@@外同时上市@@的@@企业以及@@在境外上市@@并采用国际@@财务报告准则或@@企业会@@计准则@@@@编制财务报表的@@企业@@,自@@2019年@@1月@@1日@@起@@实施@@,其他执行@@企业会@@计准则@@@@的@@企业自@@@@2021年@@1月@@1日@@起@@实施@@。根据@@变更日@@期@@要求@@,公司@@自@@@@2021年@@1月@@1日@@起@@执行@@新@@租赁@@准则@@@@。

  本次@@变更前@@@@,公司@@执行@@财政部修订和@@发布的@@@@《企业会@@计准则@@@@一@@基本准则@@》和@@各项具体会@@计准则@@@@、企业会@@计准则@@@@应用指南@@、企业会@@计准则@@@@解释公告@@以及@@其他相关规定@@。本次@@会@@计政策变更后@@,公司@@将执行@@新@@租赁@@准则@@@@。其他未变更部分@@@@,仍按@@照财政部前@@期@@颁布的@@@@《企业会@@计准则@@@@一@@基本准则@@》和@@各项具体会@@计准则@@@@、企业会@@计准则@@@@应用指南@@、企业会@@计准则@@@@解释公告@@以及@@其他相关规定@@执行@@@@。

  本次@@会@@计政策的@@变更内@@容@@:

  在首次@@执行@@日@@@@,本公司@@选择不重新@@评估此前@@已存在的@@合同是@@否@@为租赁@@或@@是@@否@@包含租赁@@@@,并将此方法一@@致应用于@@所有合同@@,因此@@仅@@对上述@@在原@@租赁@@准则下识别为租赁@@的@@合同采用本准则衔接规定@@。

  此外@@,本公司@@对上述@@租赁@@合同选择按@@照@@《企业会@@计准则@@@@第@@@@28号@@一@@会@@计政策@@、会@@计估计变更和@@差错更正@@》的@@规定@@选择采用简化的@@追溯调整法进行衔接会@@计处理@@,即@@调整首次@@执行@@本准则当年@@年@@初留存收益及@@财务报表其他相关项目金额@@,不调整可比期@@间信息@@,并对其中@@的@@经营租赁@@根据@@每项租赁@@选择使用权资产计量方法和@@采用相关简化处理@@。

  本公司@@对低价值资产租赁@@的@@会@@计政策为不确认使用权资产和@@租赁@@负债@@。根据@@新@@租赁@@准则@@的@@衔接规定@@,本公司@@在首次@@执行@@日@@@@前@@的@@低价值资产租赁@@@@,自@@首次@@执行@@日@@起@@按@@照新@@租赁@@准则@@进行会@@计处理@@,不对低价值资产租赁@@进行追溯调整@@。

  本次@@会@@计政策变更对公司@@的@@影响@@:

  执行@@新@@租赁@@准则@@对@@2021年@@1月@@1日@@财务报表相关项目的@@影响列示如下@@:

  单位@@:元@@

  ■

  在此基础上@@,本公司@@严格按@@照上述规定执行@@新@@租赁@@准则@@@@。上述事@@项已经公司@@董@@事@@@@会@@@@讨论并形成决议@@,以便@@2021年@@度@@@@财务报告的@@顺利编制和@@及@@时披露@@。

  二@@、备查文件@@

  1、第@@八@@届董@@事@@会@@第@@二@@次@@会@@议决议@@;

  2、独立董@@事@@意见@@。

  特此公告@@@@

  北京@@中关村@@科技@@发展@@(控股@@)股份@@有限公司@@@@

  董@@ 事@@ 会@@

  二@@O二@@二@@年@@四@@月@@二@@十@@六@@@@日@@@@

  证券@@代码@@:000931 证券@@简称@@@@:中关村@@ 公告@@编号@@@@:2022-041

  北京@@中关村@@科技@@发展@@(控股@@)股份@@

  有限公司@@关于@@@@多多药业@@@@@@2022年@@度@@@@

  预计@@主要日@@常关联交易的@@公告@@@@

  本公司@@及@@董@@事@@会@@全体成员保证信息披露的@@内@@容真实@@@@、准确@@、完整@@,没有虚假记载@@、误导性陈述或@@重大@@遗漏@@。

  北京@@中关村@@科技@@发展@@(控股@@)股份@@有限公司@@@@(以下简称@@@@:公司@@)于@@2022年@@4月@@25日@@召开了第@@八@@届董@@事@@会@@第@@二@@次@@会@@议@@,审议并通过了@@《关于@@@@多多药业@@@@2022年@@度@@@@预计@@主要日@@常关联交易的@@议案@@》。现将具体情况公告@@如下@@:

  一@@、主要日@@常关联交易基本情况@@

  (一@@)关联交易概述@@@@@@

  1、多多药业@@向多多集团@@采购水@@、电@@、蒸汽@@@@

  本公司@@之全资子公司@@北京@@中关村@@四@@环医药@@开发有限责任公司@@持有多多药业@@@@有限公司@@@@@@(以下简称@@@@:多多药业@@)69.26%股份@@;黑龙江多多集团@@有限责任公司@@@@(以下简称@@@@:多多集团@@)持有多多药业@@@@20.98%股份@@。多多集团@@向多多药业@@提供能源动力服务@@,依据@@双方@@2021年@@度@@@@关联交易实际情况@@,并结合多多药业@@@@2022年@@度@@@@生产@@计划和@@经营预算@@,2022年@@度@@@@向多多集团@@预计@@采购情况具体如下@@:

  ■

  (1)合同签署情况@@:

  原@@《厂区能源@@供用合同@@@@》已于@@@@2021年@@12月@@31日@@到期@@@@。

  新@@《厂区能源@@(水电@@@@)供用合同@@》已于@@@@2021年@@12月@@27日@@签署@@,合同有效期@@自@@@@2022年@@1月@@1日@@起@@至@@@@2022年@@12月@@31日@@止@@。

  《厂区能源@@(蒸汽@@@@)供用合同@@》已于@@@@2021年@@12月@@27日@@签署@@,合同有效期@@自@@@@2022年@@1月@@1日@@起@@至@@@@2022年@@6月@@30日@@止@@,2022年@@下半年@@合同尚未签署@@。

  (2)供水@@、电@@、蒸汽@@@@收费标准与@@2021年@@度@@@@相比情况具体如下@@:

  ①供水@@收费标准与@@2021年@@度@@@@持平@@。

  ②根据@@多多集团@@出具的@@@@《关于@@@@电@@价格调整的@@通知@@@@》:根据@@黑发改规@@【2021】3号@@《关于@@@@贯彻落实进一@@步深化燃煤发电@@上网电@@价市@@场化改革有关事@@项的@@通知@@@@》,“省内@@燃煤发电@@市@@场化交易价格在基准价接触上@@,上下浮动@@原@@则上均不超@@过@@20%”。2022年@@1-3月@@国网黑龙江省电@@力有限公司@@佳木斯供电@@@@公司@@基础电@@价由@@0.5858元@@/千瓦时@@(不含税@@@@),调整为@@0.618056元@@/千瓦时@@(不含税@@@@),电@@价上浮@@0.032256元@@/千瓦时@@(不含税@@@@)。

  故此@@,多多集团@@电@@价上浮@@@@0.032256元@@/千瓦时@@(不含税@@@@),供电@@@@销售价格由@@1.0706元@@/千瓦时@@(含税@@)调整为@@1.1070元@@/千瓦时@@(含税@@)。

  ③根据@@多多集团@@出具的@@@@《蒸汽@@@@调价通知@@》:由于@@国内@@煤炭市@@场价格大@@幅上涨@@,导致蒸汽@@@@生产@@经营成本大@@幅增加@@。为保证公司@@正常运行@@,多多集团@@决定对蒸汽@@@@价格@@进行上调@@:蒸汽@@@@销售价格由@@210元@@/吨@@(含税@@)调整为@@287元@@/吨@@(含税@@)。

  2、多多药业@@向多多集团@@支付厂区服务费@@@@

  多多药业@@使用厂区的@@占地面积@@84,424.93m2,厂区服务费@@价格为@@9元@@/m2·年@@,厂区服务费@@为@@759,824.37元@@。

  原@@《厂区服务费@@分摊协议书@@》已于@@@@2021年@@12月@@31日@@到期@@@@。新@@《厂区服务费@@分摊协议书@@》已于@@@@2022年@@1月@@1日@@签署@@,合同有效期@@自@@@@2022年@@1月@@1日@@起@@至@@@@2022年@@12月@@31日@@止@@,厂区服务费@@价格为@@9元@@/m2·年@@,保持不变@@。

  3、多多药业@@向多多集团@@支付租金@@@@

  ①经第@@六@@届董@@事@@会@@第@@六@@次@@会@@议审议通过@@@@,多多药业@@与多多集团@@于@@@@2018年@@10月@@26日@@签署@@《厂房@@@@租赁@@合同书@@》(详见@@2018年@@4月@@20日@@,公告@@编号@@@@:2018-027),租赁@@建筑面积为@@@@18,224.3m2,租赁@@期@@自@@@@2018年@@7月@@1日@@至@@@@2023年@@6月@@23日@@,办公@@楼@@租金@@为@@@@240元@@/m2·年@@,其他厂@@(库@@)房@@租金@@为@@@@120元@@/m2·年@@,租金@@为@@2,602,356元@@/年@@。经第@@八@@届董@@事@@会@@第@@二@@次@@会@@议审议通过@@@@,租金@@标准保持不变@@@@。

  ②2022年@@3月@@,多多药业@@向多多集团@@购入小容量注@@射剂三@@车间@@@@(含在上述租赁@@合同范围内@@@@,以下简称@@@@:针三@@车间@@@@)及@@周边土地@@,针三@@车间@@@@房@@产面积为@@@@3,379.43m2,单价为@@2,181.19元@@/m2,金额为@@7,371,200元@@;周边土地面积为@@@@3513.33m2,单价为@@287元@@/m2,土地价格为@@1,008,325.71元@@,总金额为@@@@8,379,525.71元@@。该事@@项已经公司@@第@@七@@届董@@事@@会@@@@2022年@@度@@@@第@@二@@次@@临时会@@议审议通过@@@@(详见@@2022年@@1月@@22日@@,公告@@编号@@@@:2022-003、005)。

  ③多多药业@@与多多集团@@于@@@@2022年@@4月@@1日@@签署@@《合同变更协议@@》,对上述@@《厂房@@@@租赁@@合同书@@》部分@@条款进行变更@@,租赁@@建筑面积由@@18,224.3m2变更为@@14,822.87m2,租金@@由@@2,602,356元@@/年@@变更为@@@@2,196,824.4元@@/年@@。

  针三@@车间@@@@自@@@@2022年@@4月@@以后不再支付租金@@@@,预计@@2022年@@度@@@@办公@@楼@@租金@@@@830,880元@@,厂房@@@@、车间@@、库@@房@@@@租金@@为@@@@@@1,467,327.3元@@,2022年@@度@@@@租金@@合计金额@@为@@2,298,207.3元@@。

  综上@@,预计@@2022年@@度@@@@日@@常关联交易金额总计为@@25,347,201.38元@@。

  本次@@交易对方多多集团@@系多多药业@@参股股东@@,持有多多药业@@@@20.98%股权@@。根据@@《深交所股票上市@@规则@@》6.3.3条规定@@,本次@@交易对方为多多药业@@关联法人@@@@,该交易构成关联交易@@。

  对于@@关联交易事@@项独立董@@事@@须书面说明事@@前@@认可情况及@@发表独立意见@@。

  由于@@公司@@董@@事@@@@会@@@@不存在与多多集团@@相关联的@@董@@事@@@@,审议上述事@@项的@@董@@事@@会@@无@@须董@@事@@回避表决@@。上述事@@项已经公司@@全体独立董@@事@@事@@先审核通过@@。

  鉴于@@@@本次@@交易金额超@@过三@@百万元@@@@@@,且@@占上市@@公司@@最近一@@期@@经审计@@净资产绝对值@@0.5%以上@@,但未达到三@@千万元@@@@以上@@@@,且@@未达到上市@@公司@@最近一@@期@@经审计@@净资产绝对值@@5%以上@@。根据@@《深交所股票上市@@规则@@》及@@《公司@@章程@@》的@@有关规定@@,本次@@交易只需提请董@@事@@会@@审批即@@可@@,无@@需提交股东大@@会@@审议@@。

  本次@@关联交易不构成@@《上市@@公司@@重大@@资产重组管理办法@@》规定的@@重大@@资产重组@@,不构成借壳@@,不需要经过有关部门批准@@。

  (二@@)2022年@@度@@@@预计@@主要日@@常关联交易类别和@@金额@@

  单位@@:元@@

  ■

  (三@@)2021年@@度@@@@主要日@@常关联交易实际发生情况@@

  单位@@:元@@

  ■

  二@@、关联人@@介绍和@@关联关系@@

  (一@@)关联人@@基本情况及@@关联关系@@

  1、黑龙江多多集团@@有限责任公司@@@@

  ■

  本次@@交易对方多多集团@@系多多药业@@参股股东@@,持有多多药业@@@@20.98%股份@@,根据@@《深交所股票上市@@规则@@》6.3.3条规定@@,本次@@交易对方为多多药业@@关联法人@@@@,该交易构成关联交易@@。

  通过国家@@企业信用信息公示系统查询@@,多多集团@@不是@@失信被执行@@人@@@@。

  2、关联人@@多多集团@@主要财务数据@@@@

  单位@@:元@@

  ■

  3、履约能力分析@@

  由于@@我方向对方付款@@,故不存在对方履约能力评估问@@题@@。

  三@@、关联交易协议@@

  (一@@)关联交易协议@@主要内@@容@@

  1、《厂区能源@@(水电@@@@)供用合同@@》

  甲方@@:黑龙江多多集团@@有限责任公司@@@@

  乙方@@:多多药业@@有限公司@@@@

  (1)本合同所指能源@@:是@@指在多多集团@@厂区内@@@@,经过多多集团@@动力公司@@购置@@、生产@@、加工而成的@@@@,达到多多集团@@能源标准要求的@@工业用水和@@工业用电@@@@。。

  (2)能源价格@@:

  ①供水@@价格@@

  A.多多集团@@供水@@价格@@执行@@黑龙江多多集团@@有限责任公司@@@@的@@批复价格@@,工业用水现行价格按@@@@3元@@/吨@@(含税@@)收取@@。

  B.合同期@@内@@@@,如遇水资源费等影响工业用水成本的@@价格变化或@@国家@@政策变化导致工业用水成本变化时@@,甲方@@有权根据@@实际情况进行调整@@@@,调整后的@@价格自@@当月@@@@21日@@开始执行@@@@。

  ②供电@@@@价格@@

  多多集团@@现行供电@@@@价格@@@@1.0706元@@/度@@(含税@@)。根据@@黑发改规@@〔2021〕3号@@文件@@精神@@,2022年@@省内@@发电@@市@@场化交易价格@@,上下浮动@@。多多集团@@将根据@@电@@业局电@@价浮动情况相应地对供电@@@@价格@@进行调整@@@@,调整时间@@为文件规定@@的@@调价之日@@起@@开始执行@@@@。

  (3)结算方法@@:

  ①用水费用按@@月@@结算@@,现金或@@银行存款方式交付水费@@。双方每月@@@@21日@@派人@@同时抄表@@,共同记录并确认用水量@@,甲方@@开据增值税发票@@,乙方@@当月@@@@30日@@前@@支付费用@@。否@@则乙方@@按@@未按@@时交纳能源使用费承担违约责任@@。

  ②用电@@费用按@@月@@结算@@,现金或@@银行存款方式交付电@@费@@。双方每月@@@@21日@@派人@@同时抄表@@,共同记录并确认用电@@量@@,甲方@@开据增值税发票@@,乙方@@当月@@@@30日@@前@@支付使用费@@。否@@则乙方@@按@@未按@@时交纳能源使用费承担违约责任@@。

  (4)其它事@@项@@:

  本合同有效期@@自@@@@@@2022年@@1月@@1日@@起@@至@@@@2022年@@12月@@31日@@止@@,原@@合同@@同时作废@@

  2、《厂区能源@@(蒸汽@@@@)供用合同@@》

  甲方@@:黑龙江多多集团@@有限责任公司@@@@

  乙方@@:多多药业@@有限公司@@@@

  (1)本合同所指能源@@:是@@指在多多集团@@厂区内@@@@,经过多多集团@@动力公司@@购置@@、生产@@、加工而成的@@@@,达到多多集团@@能源标准要求的@@工业用汽@@@@。

  (2)能源价格@@:蒸汽@@@@价格@@

  A.蒸汽@@@@的@@价格执行@@黑龙江多多集团@@有限责任公司@@@@的@@批复价格@@,蒸汽@@@@现行价格按@@@@287元@@/吨@@(含税@@)收取@@。

  B.合同期@@内@@@@,如遇煤炭价格变化或@@国家@@政策变化导致原@@材料价格变化时@@,甲方@@有权根据@@实际情况进行调整@@@@,调整后的@@价格自@@当月@@@@21日@@开始执行@@@@。

  (3)结算方法@@

  蒸汽@@@@费用按@@月@@结算@@,现金或@@银行存款方式交付蒸汽@@@@费@@。双方每月@@@@21日@@派人@@同时抄表@@,共同记录并确认蒸汽@@@@用量@@,甲方@@开据增值税发票@@,乙方@@当月@@@@30日@@前@@支付费用@@。否@@则乙方@@按@@未按@@时交纳能源使用费承担违约责任@@。

  (4)其它事@@项@@

  本合同有效期@@自@@@@@@2022年@@1月@@1日@@起@@至@@@@2022年@@3月@@31日@@止@@,原@@合同@@同时作废@@。

  3、《厂区服务费@@分摊协议书@@》

  甲方@@:黑龙江多多集团@@有限责任公司@@@@

  乙方@@:多多药业@@有限公司@@@@

  (1)分摊面积@@

  经甲乙双方共同测量@@,乙方@@实际占地面积为@@@@84,424.93m2。

  (2)分摊日@@期@@和@@期@@限@@

  自@@2022年@@1月@@1日@@起@@,至@@2022年@@12月@@31日@@止@@,期@@限一@@年@@@@。

  (3)服务费的@@支付方式@@

  双方约定@@,按@@占地面积每平方米@@@@9元@@/年@@,合计一@@年@@服务费为人@@民币@@759,824.37元@@,厂区服务费@@采用每半年@@一@@结算的@@方式@@,由乙方@@在每年@@@@1月@@初@@、7月@@初@@5个工作日@@内@@将@@本半年@@应缴服务费用交到甲方@@财务部@@。

  3、《合同变更协议@@》

  甲方@@:黑龙江多多集团@@有限责任公司@@@@

  乙方@@:多多药业@@有限公司@@@@

  本协议中的@@所有术语@@,除非另有说明@@,否@@则其定义与双方于@@@@2018年@@10月@@26日@@签订并履行的@@@@《厂房@@@@租赁@@合同书@@》(以下简称@@@@:原@@合同@@)中的@@定义相同@@。

  鉴于@@@@:

  黑龙江多多集团@@有限责任公司@@@@租赁@@给多多药业@@有限公司@@@@厂房@@@@@@、库@@房@@@@、办公@@楼@@等@@,由于@@多多药业@@有限公司@@@@于@@@@2022年@@3月@@在黑龙江多多集团@@有限责任公司@@@@购买了所租赁@@的@@一@@处厂房@@@@@@,即@@:液体三@@车间@@@@(力士厂房@@@@@@),面积为@@3,379.43m2。所以经双方协商并达成一@@致@@,已购置的@@厂房@@@@@@,于@@2022年@@04月@@01日@@开始不再收取@@租赁@@费用@@。依据@@实际情况@@,重新@@签订@@《合同变更协议@@书@@》,并友好协商变更以下条款@@:

  (1)第@@一@@条@@:厂房@@@@情况@@,甲方@@出租给乙方@@厂@@(库@@)房@@11栋@@,变更为@@10栋@@。总建筑面积@@为@@18,224.30m2,变更为@@14,844.87m2。

  (2)第@@三@@条@@:租金@@及@@支付方式@@,合计第@@一@@年@@租金@@为@@人@@民币@@@@2,602,356元@@,变更为@@2,196,824.4元@@。

  (二@@)关联交易定价政策及@@依据@@@@

  1、房@@产租赁@@定价说明@@

  多多集团@@位于@@黑龙江省佳木斯市@@东风区安庆街@@555号@@,拥有厂房@@@@@@、车间@@、仓库@@和@@办公@@楼@@等@@房@@产@@,除部分@@自@@用外其余租赁@@给厂区内@@生产@@企业使用@@。租赁@@价格制订时综合考虑以下因素@@:

  ①地理位置@@

  多多集团@@远离市@@区@@,厂区范围独立封闭@@,紧邻职工生活居住区@@,适宜工业生产@@使用@@。②交通条件@@

  多多集团@@厂区临安庆街@@,该道路为城市@@交通主干道@@,距离哈同高速佳南出入口约@@3公里@@,交通条件@@较为便利@@,但公交线路较少@@。

  ③建筑物情况@@

  厂区内@@大@@部分@@建筑建成年@@份较早@@,折旧成本相对低廉@@,建筑质量良好@@,维护情况良好@@,适用于@@工业生产@@@@、仓储使用@@。办公@@楼@@建筑较新@@@@,装修情况良好@@,办公@@、会@@议设施齐全@@。

  ④配套@@及@@安全@@

  厂区道路为混凝土道路@@,路况很好@@,满足大@@型运输车辆通行@@、装卸货物等要求@@。厂区环境干净整洁@@、绿化率较高@@。多多集团@@设有安全保卫@@部门@@,集中协调管理厂区各单位@@的@@生产@@安全和@@安全保卫@@工作@@。多多集团@@下属动力公司@@可以为厂区内@@提供稳定的@@水电@@@@气供应@@。

  综合各因素@@,多多集团@@对出租房@@产价格确定为@@:车间@@、厂房@@@@、仓库@@等生产@@用设施@@120元@@/m2·年@@,办公@@楼@@240元@@/m2·年@@。厂区服务费@@9元@@/m2·年@@。近年@@来多多集团@@对厂区内@@的@@关联企业@@、垦区企业和@@非关联业均执行@@此定价标准@@。

  2、供应蒸汽@@@@@@、供电@@@@、供水@@定价说明@@

  ①多多集团@@因原@@料价格上涨成本增加@@,调整蒸汽@@@@供应价格由@@210元@@/吨@@上涨为@@287元@@/吨@@。多多药业@@与多多集团@@协商后@@,双方确定从@@2022年@@1月@@1日@@起@@蒸汽@@@@价格@@调整为@@@@287元@@/吨@@。

  ②依据@@黑垦价发@@〔2012〕3号@@文件@@,“省内@@燃煤发电@@市@@场化交易价格在基准价基础上@@,上下浮动@@原@@则上均不超@@过@@20%”。根据@@文件精神确定由多多集团@@向多多药业@@供应的@@电@@力价格为每月@@按@@@@《国网黑龙江省电@@力有限公司@@代理购电@@工商业@@用户电@@价表@@》进行调整@@,并及@@时发送调价通知@@。

  ③2015年@@12月@@黑龙江省物价监督管理局@@@@、黑龙江省财政厅@@@@、黑龙江省水利厅@@联合下发黑价联字@@〔2015〕72号@@《黑龙江省物价监督管理局@@、黑龙江省财政斤@@、黑龙江省水利厅@@关于@@@@调整水资源费征收标准及@@有关问@@题的@@通知@@@@》。通知中第@@二@@条第@@二@@款@@“工商业@@(包括利用地下温水取水@@)”水资源费由原@@来@@0.4元@@/吨@@调整为@@@@0.7元@@/吨@@。根据@@该通知精神@@,多多集团@@与农垦物价局佳南直属分局请示后答复@@“多多集团@@供水@@属自@@备水源@@,内@@部供水@@不在@@《黑龙江省定价目录@@》内@@,由各单位@@进行调整@@@@”,因此@@多多集团@@向多多药业@@有限公司@@@@供水@@价格@@调整为@@@@3.00元@@/吨@@,自@@2017年@@1月@@1日@@起@@实施@@。

  四@@、主要日@@常关联交易目的@@和@@对上市@@公司@@的@@影响@@

  多多药业@@与多多集团@@厂区处于@@一@@个大@@院@@,多多药业@@自@@@@建厂起生产@@用水@@、电@@、汽@@、采暖用气均由多多集团@@供应@@,多多集团@@依据@@黑龙江农垦物价局水@@、电@@、汽@@价格的@@批文@@,结合成本变动情况收取@@相应的@@费用@@。

  多多药业@@租赁@@厂区及@@分摊厂区服务费@@为@@生产@@经营所需@@,协商定价@@。

  以上@@各项费用在@@2022年@@年@@度@@@@预算中已作为@@相应的@@成本@@、费用项目考虑@@,对多多药业@@及@@上市@@公司@@当期@@业绩不会@@产生重大@@影响@@。

  上述关联交易均为公司@@@@正常经营所需@@,交易属于@@正常购销业务@@,不会@@影响公司@@的@@独立性@@@@,公司@@主要业务不会@@因此@@类交易而产生对关联人@@的@@依赖@@,也不会@@对公司@@的@@财务状况和@@经营成果@@产生重大@@影响@@。

  五@@、2022年@@年@@初至@@@@2022年@@3月@@31日@@与该关联人@@累计已发生的@@各类关联交易情况@@

  ■

  注@@:经公司@@第@@六@@届董@@事@@会@@@@2018年@@度@@@@第@@十@@二@@@@次@@临时会@@议审议通过@@@@,多多药业@@与多多集团@@继续签订@@《厂房@@@@租赁@@合同书@@》,合同标的@@为厂@@(库@@)房@@11栋@@,总建筑面积@@18,224.30㎡,依据@@具有证券@@期@@货相关业务评估资格的@@中瑞世联资产评估@@(北京@@)有限公司@@出具的@@@@《办公@@楼@@及@@厂房@@@@市@@场租金@@单价咨询报告@@》采用市@@场比较法测算@@,办公@@楼@@租金@@定价为每平方米@@每年@@人@@民币@@240元@@,其他厂@@(库@@)房@@租金@@定价为每平方米@@每年@@人@@民币@@120元@@,年@@租金@@为@@人@@民币@@2,602,356元@@,按@@月@@缴纳@@。租赁@@期@@五@@年@@@@,自@@2018年@@7月@@1日@@起@@,至@@2023年@@6月@@30日@@止@@,合计金额@@13,011,780元@@(详见@@2018年@@10月@@27日@@,公告@@2018-086、2018-087号@@)。

  六@@、独立董@@事@@事@@前@@认可意见@@

  独立董@@事@@对该议案涉及@@的@@相关材料进行认真审阅后@@,出具事@@前@@认可意见@@:认为水@@、电@@、汽@@、厂区服务费@@、租赁@@费定价公允@@,该日@@常关联交易是@@必要和@@可行的@@@@,有利于@@多多药业@@生产@@经营的@@持续稳定@@,不会@@损害公司@@及@@中小股东利益@@,也不会@@影响公司@@的@@独立性@@@@@@。因此@@,同意@@上述日@@常关联交易事@@项并提交公司@@董@@事@@@@会@@@@进行审议@@。

  七@@、独立董@@事@@发表的@@独立意见@@

  独立董@@事@@认为@@:公司@@与关联方发生的@@日@@常关联交易系公司@@正常生产@@经营所需@@,有利于@@多多药业@@生产@@经营的@@持续稳定@@,不会@@影响公司@@的@@独立性@@@@,遵守了客观@@@@、公正@@、公平的@@交易原@@则@@,交易定价公允合理@@,符合全体股东利益@@,不存在损害公司@@及@@其他股东特别是@@中小股东利益的@@情况@@,董@@事@@会@@审议上述事@@项时@@,相关审议程序及@@表决程序符合有关法律@@、法规和@@规范性文件的@@规定@@@@。

  八@@、备查文件@@

  1、多多集团@@营业执照@@、基本情况介绍@@、财务数据@@(2021年@@12月@@31日@@、2022年@@3月@@31日@@);

  2、关于@@@@多多药业@@@@有限公司@@@@与黑龙江多多集团@@有限责任公司@@@@关联交易的@@报告@@;

  3、多多集团@@与多多药业@@关联交易定价情况说明@@;

  4、多多药业@@2021年@@水电@@@@汽@@实际与预计@@金额差异说明@@;

  5、厂区能源@@(水电@@@@)(蒸汽@@@@)供用合同@@、厂区服务费@@分摊协议书@@、合同变更协议@@;

  6、独立董@@事@@发表的@@独立意见@@和@@事@@前@@认可意见@@;

  7、第@@八@@届董@@事@@会@@第@@二@@次@@会@@议决议@@、第@@八@@届监事@@会@@第@@二@@次@@会@@议决议@@。

  特此公告@@@@

  北京@@中关村@@科技@@发展@@(控股@@)股份@@有限公司@@@@

  董@@ 事@@ 会@@

  二@@O二@@二@@年@@四@@月@@二@@十@@六@@@@日@@@@

  证券@@代码@@:000931 证券@@简称@@@@:中关村@@ 公告@@编号@@@@:2022-042

  北京@@中关村@@科技@@发展@@(控股@@)股份@@

  有限公司@@关于@@@@续聘会@@计师事@@务所@@

  及@@其报酬的@@公告@@@@

  本公司@@及@@董@@事@@会@@全体成员保证信息披露内@@容的@@真实@@@@、准确@@和@@完整@@@@,没有虚假记载@@、误导性陈述或@@重大@@遗漏@@。

  一@@、拟聘任会@@计师事@@务所的@@基本情况@@

  (一@@)机构信息@@

  1、基本信息@@

  机构名@@称@@:大@@华会@@计师事@@务所@@(特殊普通合伙@@)

  成立日@@期@@@@:2012年@@2月@@9日@@成立@@(由大@@华会@@计师事@@务所@@有限公司@@转制为特殊普通合伙@@企业@@)

  组织形式@@:特殊普通合伙@@

  注@@册地址@@:北京@@市@@@@海淀区西四@@环中路@@16号@@院@@7号@@楼@@1101

  首席合伙人@@@@:梁春@@

  截至@@@@2021年@@12月@@31日@@合伙人@@数量@@:264人@@

  截至@@@@2021年@@12月@@31日@@注@@册会@@计师人@@数@@:1,481人@@,其中@@:签署过证券@@服务业务审计@@报告的@@注@@册会@@计师人@@数@@:929人@@

  2020年@@度@@@@业务总收入@@:252,055.32万元@@@@

  2020年@@度@@@@审计@@业务收入@@:225,357.80万元@@@@

  2020年@@度@@@@证券@@业务收入@@:109,535.19万元@@@@

  2020年@@度@@@@上市@@公司@@审计@@客户家@@数@@:376

  主要行业@@:制造业@@、信息传输@@、软件和@@信息技术服务业@@、批发和@@零售业@@、房@@地产业@@、建筑业@@

  2020年@@度@@@@上市@@公司@@年@@报审计@@收费@@总额@@:41,725.72万元@@@@

  本公司@@同行业上市@@公司@@审计@@客户家@@数@@:32

  2、投资者保护能力@@

  已计提的@@职业风险基金和@@已购买的@@职业保险累计赔偿限额之和@@超@@过人@@民币@@7亿元@@@@。职业保险购买符合相关规定@@。大@@华会@@计师事@@务所@@近三@@年@@不存在因与执业行为相关的@@民事@@诉讼而需承担民事@@责任的@@情况@@。

  3、诚信记录@@

  大@@华会@@计师事@@务所@@近三@@年@@因执业行为受到刑事@@处罚@@0次@@、行政处罚@@1次@@、监督管理措施@@26次@@、自@@律监管措施@@0次@@、纪律处分@@2次@@;79名@@从业人@@员近三@@年@@因执业行为分别受到刑事@@处罚@@0次@@、行政处罚@@1次@@、监督管理措施@@37次@@、自@@律监管措施@@1次@@、纪律处分@@3次@@。

  (二@@)项目信息@@

  1、基本信息@@

  项目合伙人@@@@:姓名@@朴仁花@@,2006年@@5月@@成为注@@册会@@计师@@,2005年@@11月@@开始从事@@上市@@公司@@审计@@@@,2012年@@10月@@开始在大@@华会@@计师事@@务所@@执业@@,2018年@@11月@@开始为本公司@@提供审计@@服务@@;近三@@年@@签署上市@@公司@@审计@@报告情况@@5家@@。

  签字注@@册会@@计师@@:姓名@@蒋孟彬@@,2018年@@5月@@成为注@@册会@@计师@@,2013年@@开始从事@@上市@@公司@@审计@@@@,2018年@@5月@@开始在大@@华会@@计师事@@务所@@执业@@,2021年@@11月@@开始为本公司@@提供审计@@服务@@;近三@@年@@签署上市@@公司@@审计@@报告情况@@2家@@。

  项目质量控制复核人@@@@:姓名@@李峻雄@@,1997年@@3月@@成为注@@册会@@计师@@,1997年@@6月@@开始从事@@上市@@公司@@审计@@@@,1997年@@6月@@开始在大@@华会@@计师事@@务所@@执业@@,2012年@@1月@@开始为本公司@@提供复核工作@@;近三@@年@@复核上市@@公司@@审计@@报告情况超@@过@@50家@@。

  2、诚信记录@@

  项目合伙人@@@@、签字注@@册会@@计师@@、项目质量控制复核人@@@@近三@@年@@未因执业行为受到刑事@@处罚@@,受到证监会@@及@@其派出机构@@、行业主管部门等的@@行政处罚@@@@、监督管理措施@@,受到证券@@交易所@@、行业协会@@等自@@律组织的@@自@@律监管措施@@@@、纪律处分@@。

  3、独立性@@

  大@@华会@@计师事@@务所@@(特殊普通合伙@@)及@@项目合伙人@@@@@@、签字注@@册会@@计师@@、项目质量控制复核人@@@@能够在执行@@本项目审计@@工作时保持独立性@@@@。

  4、审计@@收费@@

  本期@@审计@@费用@@85万元@@@@(含内@@控审计@@费@@20万元@@@@),系按@@照大@@华会@@计师事@@务所@@提供审计@@服务所需工作人@@日@@数和@@每个工作人@@日@@收费标准收取@@服务费用@@。工作人@@日@@数根据@@审计@@服务的@@性质@@、繁简程度@@等确定@@;每个工作人@@日@@收费标准根据@@执业人@@员专业技能水平等分别确定@@。

  上期@@审计@@费用@@85万元@@@@,本期@@审计@@费用@@较上期@@审计@@费用@@增加@@0万元@@@@。

  三@@、拟续聘会@@计师事@@务所履行的@@程序@@

  (一@@)审计@@委员会@@履职情况@@

  2022年@@4月@@25日@@,公司@@召开第@@八@@届董@@事@@会@@审计@@委员会@@@@@@2022年@@度@@@@第@@一@@次@@会@@议审议通过@@@@《关于@@@@续聘会@@计师事@@务所及@@其报酬的@@议案@@》。公司@@审计@@委员会@@认为@@:大@@华会@@计师事@@务所@@(特殊普通合伙@@)在执业过程中坚持独立审计@@原@@则@@,客观@@、公正@@、公允地反映公司@@财务状况@@、经营成果@@,切实履行了审计@@机构应尽的@@职责@@,提议续聘大@@华会@@计师事@@务所@@@@(特殊普通合伙@@)为公司@@@@2022年@@度@@@@的@@审计@@机构@@。

  (二@@)独立董@@事@@的@@事@@前@@认可情况和@@独立意见@@

  1、独立董@@事@@事@@前@@认可情况@@

  大@@华会@@计师事@@务所@@(特殊普通合伙@@)在为公司@@@@提供审计@@服务的@@过程中@@,恪尽职守@@,遵循独立@@、客观@@、公正@@的@@执业准则@@,全面完成了审计@@相关工作@@;本次@@续聘会@@计师事@@务所有利于@@保障公司@@审计@@工作的@@质量@@,有利于@@保护公司@@及@@其他股东利益@@、尤其是@@中小股东利益@@,具备足够的@@独立性@@@@、专业胜任能力@@、投资者保护能力@@。本次@@续聘会@@计师事@@务所符合相关法律法规@@、规范性文件及@@@@《公司@@章程@@》的@@规定@@,有利于@@保持公司@@审计@@工作的@@连续性和@@稳定性@@。

  2、独立董@@事@@发表的@@独立意见@@

  大@@华会@@计师事@@务所@@(特殊普通合伙@@)具备证券@@期@@货相关业务从业资格@@,具备多年@@为@@上市@@公司@@提供审计@@服务的@@经验与能力@@,能够满足公司@@未来业务发展及@@财务审计@@工作的@@要求@@,在审计@@过程中表现出了良好的@@业务水平和@@职业操守@@,为保持公司@@年@@度@@@@审计@@工作的@@连续性@@,同意@@续聘大@@华会@@计师事@@务所@@@@(特殊普通合伙@@)为公司@@@@2022年@@度@@@@审计@@机构@@、内@@部控制审计@@机构@@,年@@度@@@@财务审计@@费用为@@@@85万元@@@@(含内@@控审计@@费@@20万元@@@@),聘期@@@@1年@@。

  (三@@)董@@事@@会@@对议案审议和@@表决情况@@

  公司@@于@@@@2022年@@4月@@25日@@召开了第@@八@@届董@@事@@会@@第@@二@@次@@会@@议@@,审议并通过了@@《关于@@@@续聘会@@计师事@@务所及@@其报酬的@@议案@@》,尚需提交公司@@股东大@@会@@审议@@。

  (四@@)生效日@@期@@@@

  本次@@聘任会@@计师事@@务所事@@项尚须提交公司@@股东大@@会@@审议@@,并自@@公司@@股东大@@会@@审议通过@@之日@@起@@生效@@。

  四@@、备查文件@@

  1、第@@八@@届董@@事@@会@@审计@@委员会@@@@2022年@@度@@@@第@@一@@次@@会@@议决议@@;

  2、独立董@@事@@的@@事@@前@@认可情况和@@独立意见@@;

  3、拟聘任会@@计师事@@务所关于@@@@其基本情况的@@说明@@;

  4、第@@八@@届董@@事@@会@@第@@二@@次@@会@@议决议@@、第@@八@@届监事@@会@@第@@二@@次@@会@@议决议@@。

  特此公告@@@@

  北京@@中关村@@科技@@发展@@(控股@@)股份@@有限公司@@@@

  董@@ 事@@ 会@@

  二@@O二@@二@@年@@四@@月@@二@@十@@六@@@@日@@@@

  证券@@代码@@:000931 证券@@简称@@@@:中关村@@ 公告@@编号@@@@:2022-043

  北京@@中关村@@科技@@发展@@(控股@@)股份@@

  有限公司@@关于@@@@多多药业@@@@@@2019-2021年@@度@@@@业绩完成情况说明的@@公告@@@@

  本公司@@及@@董@@事@@会@@全体成员保证信息披露的@@内@@容真实@@@@、准确@@、完整@@,没有虚假记载@@、误导性陈述或@@重大@@遗漏@@。

  北京@@中关村@@科技@@发展@@(控股@@)股份@@有限公司@@@@(以下简称@@@@:公司@@)于@@2022年@@4月@@25日@@召开了第@@八@@届董@@事@@会@@第@@二@@次@@会@@议@@,审议并通过了@@《关于@@@@多多药业@@@@2019-2021年@@度@@@@业绩完成情况说明的@@议案@@》。现将具体情况公告@@如下@@:

  一@@、交易概述@@@@

  经第@@七@@届董@@事@@会@@@@2019年@@度@@@@第@@一@@次@@临时会@@议@@、第@@七@@届监事@@会@@@@2019年@@度@@@@第@@一@@次@@临时会@@议@@和@@@@2019年@@第@@二@@次@@临时股东大@@会@@审议通过@@@@《关于@@@@四@@环医药@@转让多多药业@@@@9.56%股权@@暨关联交易的@@议案@@》(详见@@2019年@@3月@@26日@@,公告@@编号@@@@:2019-014、015、017;2019年@@4月@@12日@@,2019-027)。

  本公司@@全资子公司@@北京@@中关村@@四@@环医药@@开发有限责任公司@@@@(简称@@:四@@环医药@@或@@甲方@@@@)拟以@@8,474万元@@@@向与黑龙江省佳建企业管理咨询服务合伙企业@@(简称@@:黑龙江佳建@@或@@乙方@@@@)转让其持有的@@多多药业@@@@9.56%股权@@,转让完成后@@,四@@环医药@@持有多多药业@@@@@@69.26%股权@@,仍为多多药业@@控股@@股东@@。

  根据@@四@@环医药@@和@@黑龙江佳建@@于@@@@2019年@@3月@@签署的@@@@《股权@@收购意向书@@@@》:若多多药业@@@@2019年@@至@@@@2021年@@审计@@的@@归属于@@母公司@@的@@净利润分别为@@7,152万元@@@@、8,270万元@@@@及@@@@9,038万元@@@@。在多多药业@@@@2019-2021三@@年@@累计实现的@@净利润数@@(指经审计@@归属于@@母公司@@的@@@@净利润数@@)不低于@@@@@@22,00万元@@@@的@@前@@提下@@,四@@环医药@@有意向于@@@@2022年@@7月@@31日@@前@@以现金@@+股票的@@方式按@@照约定条件收购黑龙江佳建@@所持多多药业@@@@9.56%的@@股权@@@@。承诺及@@补充条款如下@@:

  (一@@)承诺条款@@

  1、若多多药业@@@@2019-2021三@@年@@累计实现的@@净利润数@@(指经审计@@归属于@@母公司@@的@@@@净利润数@@)不低于@@@@@@24,460万元@@@@(计算时需扣除@@2019年@@、2020年@@、2021年@@归母业绩实现数与承诺数之间的@@差额@@),则四@@环医药@@将按@@照多多药业@@@@2021年@@经审计@@扣除非经常性损益@@后的@@利润数@@(计算时需扣除@@2019年@@、2020年@@、2021年@@归母业绩实现数与承诺数之间的@@差额@@)的@@【16】倍作为@@未来四@@环医药@@收购标的@@股权@@@@时@@多多药业@@的@@整体估值@@,并以此整体估值@@×9.56%作为@@未来四@@环医药@@回购标的@@股权@@@@的@@@@交易价格@@;

  2、若多多药业@@@@2019-2021三@@年@@累计实现经审计@@归属于@@母公司@@的@@净利润数不低于@@@@@@@@23,000万元@@@@但未达到@@24,460万元@@@@(计算时需扣除@@2019年@@、2020年@@、2021年@@归母业绩实现数与承诺数之间的@@差额@@),则四@@环医药@@将按@@照多多药业@@@@2021年@@经审计@@扣除非经常性损益@@后的@@利润数@@(计算时需扣除@@2019年@@、2020年@@、2021年@@归母业绩实现数与承诺数之间的@@差额@@)的@@【15】倍作为@@未来四@@环医药@@收购标的@@股权@@@@时@@多多药业@@的@@整体估值@@,并以此整体估值@@×9.56%作为@@未来四@@环医药@@回购标的@@股权@@@@的@@@@交易价格@@;

  3、若多多药业@@@@2019-2021三@@年@@累计实现经审计@@归属于@@母公司@@净利润数不低于@@@@@@@@22,000万元@@@@但未达到@@23,000万元@@@@(计算时需扣除@@2019年@@、2020年@@、2021年@@归母业绩实现数与承诺数之间的@@差额@@),则四@@环医药@@将按@@照多多药业@@@@2021年@@经审计@@扣除非经常性损益@@后的@@利润数@@(计算时需扣除@@2019年@@、2020年@@、2021年@@归母业绩实现数与承诺数之间的@@差额@@)的@@【14】倍作为@@未来四@@环医药@@收购标的@@股权@@@@时@@多多药业@@的@@整体估值@@,并以此整体估值@@×9.56%作为@@未来四@@环医药@@回购标的@@股权@@@@的@@@@交易价格@@;

  4、收购标的@@股权@@@@的@@@@估值上限@@:回购多多药业@@现有经营管理团队所持有的@@多多药业@@@@9.56%股权@@时@@,回购估值的@@上限为@@:多多药业@@2019-2021三@@年@@累计完成经审计@@归属于@@母公司@@的@@净利润数超@@过@@24,460万元@@@@,即@@上限为@@2021年@@度@@@@实现扣除非经常性损益@@后的@@净利润数为@@(9,038万元@@@@-非经常性损益@@)×110%,届时交易多多药业@@少数股权@@时@@@@,多多药业@@的@@整体作价上限仍为@@(9,038万元@@@@-非经常性损益@@)×110%×16;(计算回购上限时需扣除三@@年@@现金补偿部分@@@@);

  5、若多多药业@@@@2019-2021三@@年@@累计实现的@@净利润数@@(指经审计@@归属于@@母公司@@的@@@@)低于@@@@22,000万元@@@@,则届时四@@环医药@@将不再收购标的@@股权@@@@@@;

  6、回购估值计算基础的@@约定@@@@

  本次@@回购估值以@@2021年@@经审计@@的@@扣除非经常性损益@@后的@@净利润数为基础@@,但如果存在未完成业绩承诺的@@补偿情况@@,则需以多多药业@@@@2021年@@经审计@@扣除非经常性损益@@后的@@净利润数扣除@@2019年@@、2020年@@、2021年@@业绩实现数与承诺数未完成时之间的@@差额后作为@@估值计算基础@@。在未完成业绩承诺的@@补偿情况中@@,现金补偿部分@@上市@@公司@@将不予退还@@,而且@@不能作为@@@@3年@@后回购股权@@扣除非经常性损益@@后净利润的@@基数@@;

  7、上述非经常性损益@@@@,按@@照现行@@《企业会@@计准则@@@@》的@@约定@@,以审计@@报告审定数据为准@@。多多药业@@取得@@的@@政府对于@@实际发生费用支出的@@药品一@@致性评价投入和@@新@@药品研发投入的@@将对未来可持续年@@度@@@@贡献利润所对应的@@政府补贴@@,不作为@@回购净利润基数的@@扣非项@@;

  8、甲乙双方同意@@按@@照本意向书第@@三@@条@@@@(一@@)至@@(七@@)款确定的@@原@@则@@,在甲方@@聘请具有证券@@从业资格的@@审计@@@@、资产评估机构对标的@@股权@@@@进行审计@@@@、评估后@@,确定收购价格@@。

  (二@@)未完成业绩承诺的@@相关约定@@

  1、未完成业绩承诺的@@补偿约定@@

  如多多药业@@@@2019年@@、2020年@@、2021年@@所实现业绩未达到业绩承诺数的@@@@90%,即@@多多药业@@@@2019年@@经审计@@的@@归属于@@母公司@@的@@净利润数低于@@@@@@7,152万元@@@@×90%=6,437万元@@@@;2020年@@经审计@@的@@归属于@@母公司@@的@@净利润数低于@@@@@@8,270万元@@@@×90%=7,443万元@@@@;2021年@@经审计@@的@@归属于@@母公司@@的@@净利润数低于@@@@@@9,038万元@@@@×90%=8,134万元@@@@;则乙方@@需用现金补足差额部分@@@@。即@@补偿的@@金额如下@@:2019年@@为@@6,437万元@@@@减去多多药业@@@@2019年@@经审计@@的@@归属于@@母公司@@净利润的@@差额@@;2020年@@为@@7,443万元@@@@减去多多药业@@@@2020年@@经审计@@的@@归属于@@母公司@@的@@差额@@;2021年@@为@@8,134万元@@@@减去多多药业@@@@2021年@@经审计@@的@@归属于@@母公司@@净利润的@@差额@@。上述补偿金额需在@@2019年@@、2020年@@、2021年@@审计@@报告@@出具@@【30】日@@内@@补偿完毕@@,补偿方式为现金补偿@@;

  2、业绩承诺履行的@@保障措施@@

  为保障上述补偿措施能顺利实施@@,乙方@@同意@@在取得@@多多药业@@@@9.56%股权@@后@@,将其持有多多药业@@@@@@9.56%股权@@的@@@@20%部分@@(按@@照中水致远资产评估有限公司@@出具的@@@@以@@2018年@@6月@@30日@@为评估基准日@@的@@编号@@为中水致远评报字@@[2018]第@@010157号@@的@@@@《资产评估报告@@》,所评估现有经营管理团队持多多药业@@@@9.56%的@@股权@@@@的@@@@对价@@8,474万元@@@@×20%即@@1,694.8万元@@@@)质押给四@@环医药@@@@,作为@@2019-2021三@@年@@业绩承诺补偿的@@履约保障@@。

  二@@、业绩承诺完成情况@@

  承诺期@@多多药业@@@@2019-2021年@@业绩完成情况具体如下@@:

  单位@@:万元@@@@

  ■

  根据@@大@@华会@@计师事@@务所@@@@(特殊普通合伙@@)出具的@@编号@@为大@@华审字@@[2020]001471号@@《多多药业@@有限公司@@@@审计@@报告@@》:2019年@@度@@@@多多药业@@完成净利润@@64,956,241.70元@@;根据@@大@@华会@@计师事@@务所@@@@(特殊普通合伙@@)出具的@@编号@@为大@@华审字@@[2021]001976号@@《多多药业@@有限公司@@@@审计@@报告@@》:2020年@@度@@@@多多药业@@完成净利润@@75,893,632.75元@@;根据@@大@@华会@@计师事@@务所@@@@(特殊普通合伙@@)出具的@@编号@@为大@@华审字@@[2022]002468号@@《多多药业@@有限公司@@@@审计@@报告@@》:2021年@@度@@@@多多药业@@完成净利润@@73,022,379.57元@@。

  三@@、董@@事@@会@@专项说明@@

  根据@@大@@华会@@计师事@@务所@@@@(特殊普通合伙@@)出具的@@多多药业@@@@2019-2021年@@审计@@报告@@,2019年@@度@@@@和@@@@2020年@@度@@@@多多药业@@未触及@@现金补偿条款@@,2021年@@度@@@@多多药业@@实现净利润@@73,022,379.57元@@,根据@@现金补充条款@@,黑龙江佳建@@需在@@2021年@@多多药业@@审计@@报告出具@@【30】日@@内@@将@@8,134万元@@@@-73,022,379.57元@@=8,317,620.43元@@差额补偿完毕@@,补偿方式为现金补偿@@。

  多多药业@@自@@@@2016年@@度@@@@并入公司@@合并范围以来@@,经营稳健@@。2016年@@至@@@@2018年@@净利润环比增长@@14.97%,2019年@@至@@@@2021年@@受新@@冠疫情影响净利润仍实现环比增长@@4.14%。2021年@@度@@@@多多药业@@未完成业绩承诺@@,且@@2019-2021三@@年@@业绩合计未达到@@《收购意向书@@》规定的@@收购指标下限@@2.2亿元@@@@(14倍市@@盈率收购@@),但多多药业@@仍具有发展潜力@@。公司@@将综合考虑合同约定@@、疫情影响以及@@公司@@长远发展等因素@@,尽快与黑龙江佳建@@协商解决@@。

  四@@、独立董@@事@@事@@前@@认可情况@@和@@发表的@@独立意见@@

  独立董@@事@@事@@前@@认可情况@@:尽管多多药业@@未完成盈利预测承诺@@,但是@@多多药业@@经营稳健@@@@,并且@@有股权@@质押@@,公司@@综合考虑各方面因素@@,尽快与承诺方协商下一@@步解决方案@@,有利于@@保障公司@@和@@股东特别是@@中小股东的@@利益@@。

  独立董@@事@@发表的@@独立意见@@:由于@@公司@@董@@事@@@@会@@@@不存在与多多药业@@@@、黑龙江佳建@@相关联的@@董@@事@@@@,审议上述事@@项的@@董@@事@@会@@无@@须董@@事@@回避表决@@。董@@事@@会@@对该议案的@@审议和@@表决符合有关法律@@、法规和@@公司@@章程@@的@@规定@@@@,我们一@@致同意@@@@。

  五@@、备查文件@@

  1、大@@华会@@计师事@@务所@@(特殊普通合伙@@)出具的@@编号@@为大@@华审字@@[2020]001471号@@、[2021]001976号@@、[2022]002468号@@《多多药业@@有限公司@@@@审计@@报告@@》;

  2、四@@环药业与黑龙江佳建@@签署的@@@@《质押合同@@》。

  特此公告@@@@

  北京@@中关村@@科技@@发展@@(控股@@)股份@@有限公司@@@@

  董@@ 事@@ 会@@

  二@@O二@@二@@年@@四@@月@@二@@十@@六@@@@日@@@@

  证券@@代码@@:000931 证券@@简称@@@@:中关村@@ 公告@@编号@@@@:2022-034

  北京@@中关村@@科技@@发展@@(控股@@)股份@@

  有限公司@@第@@八@@届董@@事@@会@@@@第@@二@@次@@会@@议@@

  决议公告@@@@

  本公司@@及@@董@@事@@会@@全体成员保证信息披露内@@容的@@真实@@@@、准确@@和@@完整@@@@,没有虚假记载@@、误导性陈述或@@重大@@遗漏@@。

  北京@@中关村@@科技@@发展@@(控股@@)股份@@有限公司@@@@第@@八@@届董@@事@@会@@@@第@@二@@次@@会@@议@@通知于@@@@2022年@@4月@@15日@@以专人@@送达@@、电@@子邮件或@@传真@@等方式发出@@,2022年@@4月@@25日@@会@@议以通讯表决召开@@。会@@议应到董@@事@@@@9名@@,实到董@@事@@@@9名@@。会@@议召开程序符合相关法律法规和@@@@《公司@@章程@@》的@@有关规定@@。经与会@@董@@事@@认真讨论研究@@,形成以下决议@@:

  一@@、审议通过@@《2021年@@年@@度@@@@报告@@全文及@@摘要@@》

  表决结果@@:9票同意@@@@,0票反对@@@@,0票弃权@@@@。

  具体内@@容详见@@与本公告@@同日@@披露的@@@@《2021年@@年@@度@@@@报告@@》《2021年@@年@@度@@@@报告@@摘要@@》(公告@@编号@@@@:2022-036、037),本议案需提交公司@@股东大@@会@@审议@@。

  二@@、审议通过@@《2021年@@度@@@@董@@事@@会@@工作报告@@》

  表决结果@@:9票同意@@@@,0票反对@@@@,0票弃权@@@@。

  具体内@@容详见@@与本公告@@同日@@披露的@@@@《2021年@@度@@@@董@@事@@会@@工作报告@@》,本议案需提交公司@@股东大@@会@@审议@@。

  三@@、审议通过@@《2021年@@度@@@@总裁工作报告@@》

  表决结果@@:9票同意@@@@,0票反对@@@@,0票弃权@@@@。

  四@@、审议通过@@《2021年@@度@@@@财务决算报告@@》

  表决结果@@:9票同意@@@@,0票反对@@@@,0票弃权@@@@。

  具体内@@容详见@@与本公告@@同日@@披露的@@@@《2021年@@度@@@@股东大@@会@@@@会@@议资料@@》,本议案需提交公司@@股东大@@会@@审议@@。

  五@@、审议通过@@《2022年@@度@@@@财务预算报告@@》

  表决结果@@:9票同意@@@@,0票反对@@@@,0票弃权@@@@。

  具体内@@容详见@@与本公告@@同日@@披露的@@@@《2021年@@度@@@@股东大@@会@@@@会@@议资料@@》,本议案需提交公司@@股东大@@会@@审议@@。

  六@@、审议通过@@《2021年@@度@@@@利润分配@@预案@@》

  表决结果@@:9票同意@@@@,0票反对@@@@,0票弃权@@@@。

  经大@@华会@@计师事@@务所@@@@(特殊普通合伙@@)审计@@,公司@@2021年@@实现归属于@@上市@@公司@@股东的@@净利润@@-113,928,031.24元@@。

  公司@@2021年@@度@@@@累计未分配利润为负@@,故公司@@@@2021年@@度@@@@拟不进行利润分配@@@@@@,也不利用公积金@@转增股本@@。

  具体内@@容详见@@与本公告@@同日@@披露的@@@@《关于@@@@2021年@@度@@@@利润分配@@预案@@公告@@@@》(公告@@编号@@@@:2022-038),本议案需提交公司@@股东大@@会@@审议@@。

  七@@、审议通过@@《2021年@@度@@@@财务报告各项计提的@@方案@@》

  表决结果@@:9票同意@@@@,0票反对@@@@,0票弃权@@@@。

  具体内@@容详见@@与本公告@@同日@@披露的@@@@《2021年@@度@@@@股东大@@会@@@@会@@议资料@@》,本议案需提交公司@@股东大@@会@@审议@@。

  八@@、审议通过@@《2021年@@度@@@@内@@部控制评价报告@@》

  表决结果@@:9票同意@@@@,0票反对@@@@,0票弃权@@@@。

  根据@@公司@@财务报告内@@部控制重大@@缺陷的@@认定情况@@,于@@内@@部控制评价报告基准日@@@@,不存在财务报告内@@部控制重大@@缺陷@@,董@@事@@会@@认为@@,公司@@已按@@照企业内@@部控制规范体系和@@相关规定的@@要求在所有重大@@方面保持了有效的@@财务报告内@@部控制@@。

  根据@@公司@@非财务报告内@@部控制重大@@缺陷认定情况@@,于@@内@@部控制评价报告基准日@@@@,公司@@未发现非财务报告内@@部控制重大@@缺陷@@。

  自@@内@@部控制评价报告基准日@@至@@@@内@@部控制评价报告发出日@@之间未发生影响内@@部控制有效性评价结论的@@因素@@。

  具体内@@容详见@@与本公告@@同日@@披露的@@@@《2021年@@度@@@@内@@部控制评价报告@@》。

  九@@、审议通过@@《2021年@@度@@@@募集资金存放与使用情况的@@专项报告@@》

  表决结果@@:9票同意@@@@,0票反对@@@@,0票弃权@@@@。

  具体内@@容详见@@与本公告@@同日@@披露的@@@@《2021年@@度@@@@募集资金存放与使用情况的@@专项报告@@》。

  十@@、审议通过@@《2022年@@第@@一@@季度@@报告全文@@》

  表决结果@@:9票同意@@@@,0票反对@@@@,0票弃权@@@@。

  具体内@@容详见@@与本公告@@同日@@披露的@@@@《2022年@@第@@一@@季度@@报告全文@@》(公告@@编号@@@@:2022-039)。

  十@@一@@@@、审议通过@@《关于@@@@会@@计政策变更并执行@@新@@租赁@@准则@@的@@议案@@》

  表决结果@@:9票同意@@@@,0票反对@@@@,0票弃权@@@@。

  财政部于@@@@2018年@@12月@@7日@@修订发布的@@@@《企业会@@计准则@@@@第@@@@21号@@一@@租赁@@@@》的@@通知@@(财会@@@@[2018]35号@@)(以下简称@@@@“新@@租赁@@准则@@”)文件规定@@,境内@@外同时上市@@的@@企业以及@@在境外上市@@并采用国际@@财务报告准则或@@企业会@@计准则@@@@编制财务报表的@@企业@@,自@@2019年@@1月@@1日@@起@@实施@@,其他执行@@企业会@@计准则@@@@的@@企业自@@@@2021年@@1月@@1日@@起@@实施@@。根据@@变更日@@期@@要求@@,公司@@自@@@@2021年@@1月@@1日@@起@@执行@@新@@租赁@@准则@@@@。

  具体内@@容详见@@与本公告@@同日@@披露的@@@@《关于@@@@会@@计政策变更并执行@@新@@租赁@@准则@@的@@公告@@@@@@》(公告@@编号@@@@:2022-040)。

  十@@二@@@@、审议通过@@《关于@@@@多多药业@@@@2022年@@度@@@@预计@@主要日@@常关联交易的@@议案@@》

  表决结果@@:9票同意@@@@,0票反对@@@@,0票弃权@@@@。

  1、多多药业@@向多多集团@@采购水@@、电@@、蒸汽@@@@

  本公司@@之全资子公司@@北京@@中关村@@四@@环医药@@开发有限责任公司@@持有多多药业@@@@有限公司@@@@@@(以下简称@@@@:多多药业@@)69.26%股份@@;黑龙江多多集团@@有限责任公司@@@@(以下简称@@@@:多多集团@@)持有多多药业@@@@20.98%股份@@。多多集团@@向多多药业@@提供能源动力服务@@,依据@@双方@@2021年@@度@@@@关联交易实际情况@@,并结合多多药业@@@@2022年@@度@@@@生产@@计划和@@经营预算@@,2022年@@度@@@@向多多集团@@预计@@采购情况具体如下@@:

  ■

  (1)合同签署情况@@:

  原@@《厂区能源@@供用合同@@@@》已于@@@@2021年@@12月@@31日@@到期@@@@。

  新@@《厂区能源@@(水电@@@@)供用合同@@》已于@@@@2021年@@12月@@27日@@签署@@,合同有效期@@自@@@@2022年@@1月@@1日@@起@@至@@@@2022年@@12月@@31日@@止@@。

  《厂区能源@@(蒸汽@@@@)供用合同@@》已于@@@@2021年@@12月@@27日@@签署@@,合同有效期@@自@@@@2022年@@1月@@1日@@起@@至@@@@2022年@@6月@@30日@@止@@,2022年@@下半年@@合同尚未签署@@。

  (2)供水@@、电@@、蒸汽@@@@收费标准与@@2021年@@度@@@@相比情况具体如下@@:

  ①供水@@收费标准与@@2021年@@度@@@@持平@@。

  ②根据@@多多集团@@出具的@@@@《关于@@@@电@@价格调整的@@通知@@@@》:根据@@黑发改规@@【2021】3号@@《关于@@@@贯彻落实进一@@步深化燃煤发电@@上网电@@价市@@场化改革有关事@@项的@@通知@@@@》,“省内@@燃煤发电@@市@@场化交易价格在基准价接触上@@,上下浮动@@原@@则上均不超@@过@@20%”。2022年@@1-3月@@国网黑龙江省电@@力有限公司@@佳木斯供电@@@@公司@@基础电@@价由@@0.5858元@@/千瓦时@@(不含税@@@@),调整为@@0.618056元@@/千瓦时@@(不含税@@@@),电@@价上浮@@0.032256元@@/千瓦时@@(不含税@@@@)。

  故此@@,多多集团@@电@@价上浮@@@@0.032256元@@/千瓦时@@(不含税@@@@),供电@@@@销售价格由@@1.0706元@@/千瓦时@@(含税@@)调整为@@1.1070元@@/千瓦时@@(含税@@)。

  ③根据@@多多集团@@出具的@@@@《蒸汽@@@@调价通知@@》:由于@@国内@@煤炭市@@场价格大@@幅上涨@@,导致蒸汽@@@@生产@@经营成本大@@幅增加@@。为保证公司@@正常运行@@,多多集团@@决定对蒸汽@@@@价格@@进行上调@@:蒸汽@@@@销售价格由@@210元@@/吨@@(含税@@)调整为@@287元@@/吨@@(含税@@)。

  2、多多药业@@向多多集团@@支付厂区服务费@@@@

  多多药业@@使用厂区的@@占地面积@@84,424.93m2,厂区服务费@@价格为@@9元@@/m2·年@@,厂区服务费@@为@@759,824.37元@@。

  原@@《厂区服务费@@分摊协议书@@》已于@@@@2021年@@12月@@31日@@到期@@@@。新@@《厂区服务费@@分摊协议书@@》已于@@@@2022年@@1月@@1日@@签署@@,合同有效期@@自@@@@2022年@@1月@@1日@@起@@至@@@@2022年@@12月@@31日@@止@@,厂区服务费@@价格为@@9元@@/m2·年@@,保持不变@@。

  3、多多药业@@向多多集团@@支付租金@@@@

  ①经第@@六@@届董@@事@@会@@第@@六@@次@@会@@议审议通过@@@@,多多药业@@与多多集团@@于@@@@2018年@@10月@@26日@@签署@@《厂房@@@@租赁@@合同书@@》(详见@@2018年@@4月@@20日@@,公告@@编号@@@@:2018-027),租赁@@建筑面积为@@@@18,224.3m2,租赁@@期@@自@@@@2018年@@7月@@1日@@至@@@@2023年@@6月@@23日@@,办公@@楼@@租金@@为@@@@240元@@/m2·年@@,其他厂@@(库@@)房@@租金@@为@@@@120元@@/m2·年@@,租金@@为@@2,602,356元@@/年@@。经第@@八@@届董@@事@@会@@第@@二@@次@@会@@议审议通过@@@@,租金@@标准保持不变@@@@。

  ②2022年@@3月@@,多多药业@@向多多集团@@购入小容量注@@射剂三@@车间@@@@(含在上述租赁@@合同范围内@@@@,以下简称@@@@:针三@@车间@@@@)及@@周边土地@@,针三@@车间@@@@房@@产面积为@@@@3,379.43m2,单价为@@2,181.19元@@/m2,金额为@@7,371,200元@@;周边土地面积为@@@@3513.33m2,单价为@@287元@@/m2,土地价格为@@1,008,325.71元@@,总金额为@@@@8,379,525.71元@@。该事@@项已经公司@@第@@七@@届董@@事@@会@@@@2022年@@度@@@@第@@二@@次@@临时会@@议审议通过@@@@(详见@@2022年@@1月@@22日@@,公告@@编号@@@@:2022-003、005)。

  ③多多药业@@与多多集团@@于@@@@2022年@@4月@@1日@@签署@@《合同变更协议@@》,对上述@@《厂房@@@@租赁@@合同书@@》部分@@条款进行变更@@,租赁@@建筑面积由@@18,224.3m2变更为@@14,822.87m2,租金@@由@@2,602,356元@@/年@@变更为@@@@2,196,824.4元@@/年@@。

  针三@@车间@@@@自@@@@2022年@@4月@@以后不再支付租金@@@@,预计@@2022年@@度@@@@办公@@楼@@租金@@@@830,880元@@,厂房@@@@、车间@@、库@@房@@@@租金@@为@@@@@@1,467,327.3元@@,2022年@@度@@@@租金@@合计金额@@为@@2,298,207.3元@@。

  综上@@,预计@@2022年@@度@@@@日@@常关联交易金额总计为@@25,347,201.38元@@。

  本次@@交易对方多多集团@@系多多药业@@参股股东@@,持有多多药业@@@@20.98%股权@@。根据@@《深交所股票上市@@规则@@》6.3.3条规定@@,本次@@交易对方为多多药业@@关联法人@@@@,该交易构成关联交易@@。

  对于@@关联交易事@@项独立董@@事@@须书面说明事@@前@@认可情况及@@发表独立意见@@。

  由于@@公司@@董@@事@@@@会@@@@不存在与多多集团@@相关联的@@董@@事@@@@,审议上述事@@项的@@董@@事@@会@@无@@须董@@事@@回避表决@@。

  上述事@@项已经公司@@全体独立董@@事@@事@@先审核通过@@。

  鉴于@@@@本次@@交易金额超@@过三@@百万元@@@@@@,且@@占上市@@公司@@最近一@@期@@经审计@@净资产绝对值@@0.5%以上@@,但未达到三@@千万元@@@@以上@@@@,且@@未达到上市@@公司@@最近一@@期@@经审计@@净资产绝对值@@5%以上@@。根据@@《深交所股票上市@@规则@@》及@@《公司@@章程@@》的@@有关规定@@,本次@@交易只需提请董@@事@@会@@审批即@@可@@,无@@需提交股东大@@会@@审议@@。

  本次@@关联交易不构成@@《上市@@公司@@重大@@资产重组管理办法@@》规定的@@重大@@资产重组@@,不构成借壳@@,不需要经过有关部门批准@@。

  具体内@@容详见@@与本公告@@同日@@披露的@@@@《关于@@@@多多药业@@@@2022年@@度@@@@预计@@主要日@@常关联交易的@@公告@@@@@@》(公告@@编号@@@@:2022-041)。

  十@@三@@@@、审议通过@@《关于@@@@续聘会@@计师事@@务所及@@其报酬的@@议案@@》

  表决结果@@:9票同意@@@@,0票反对@@@@,0票弃权@@@@。

  公司@@决定续聘大@@华会@@计师事@@务所@@@@(特殊普通合伙@@)为公司@@@@2022年@@度@@@@审计@@机构@@、内@@部控制审计@@机构@@,费用为@@85万元@@@@(含内@@控审计@@费@@用@@20万元@@@@),聘期@@@@1年@@。

  具体内@@容详见@@与本公告@@同日@@披露的@@@@《关于@@@@续聘会@@计师事@@务所及@@其报酬的@@公告@@@@@@》(公告@@编号@@@@:2022-042)。本议案需提交公司@@股东大@@会@@审议@@。

  十@@四@@@@、审议通过@@《关于@@@@多多药业@@@@2019-2021年@@度@@@@业绩完成情况说明的@@议案@@》

  表决结果@@:9票同意@@@@,0票反对@@@@,0票弃权@@@@。

  经第@@七@@届董@@事@@会@@@@2019年@@度@@@@第@@一@@次@@临时会@@议@@、第@@七@@届监事@@会@@@@2019年@@度@@@@第@@一@@次@@临时会@@议@@和@@@@2019年@@第@@二@@次@@临时股东大@@会@@审议通过@@@@《关于@@@@四@@环医药@@转让多多药业@@@@9.56%股权@@暨关联交易的@@议案@@》(详见@@2019年@@3月@@26日@@,公告@@编号@@@@:2019-014、015、017;2019年@@4月@@12日@@,2019-027)。

  本公司@@全资子公司@@北京@@中关村@@四@@环医药@@开发有限责任公司@@@@(简称@@:四@@环医药@@)拟以@@8,474万元@@@@向与黑龙江省佳建企业管理咨询服务合伙企业@@(简称@@:黑龙江佳建@@)转让其持有的@@多多药业@@@@9.56%股权@@,转让完成后@@,四@@环医药@@持有多多药业@@@@@@69.26%股权@@,仍为多多药业@@控股@@股东@@。

  根据@@四@@环医药@@和@@黑龙江佳建@@于@@@@2019年@@3月@@签署的@@@@《股权@@收购意向书@@@@》:若多多药业@@@@2019年@@至@@@@2021年@@审计@@的@@归属于@@母公司@@的@@净利润分别为@@7,152万元@@@@、8,270万元@@@@及@@@@9,038万元@@@@。在多多药业@@@@2019-2021三@@年@@累计实现的@@净利润数@@(指经审计@@归属于@@母公司@@的@@@@净利润数@@)不低于@@@@@@22,00万元@@@@的@@前@@提下@@,四@@环医药@@有意向于@@@@2022年@@7月@@31日@@前@@以现金@@+股票的@@方式按@@照约定条件收购黑龙江佳建@@所持多多药业@@@@9.56%的@@股权@@@@。

  承诺期@@多多药业@@@@2019-2021年@@业绩完成情况具体如下@@:

  单位@@:万元@@@@

  ■

  多多药业@@自@@@@2016年@@度@@@@并入公司@@合并范围以来@@,经营稳健@@。2016年@@至@@@@2018年@@净利润环比增长@@14.97%,2019年@@至@@@@2021年@@受新@@冠疫情影响净利润仍实现环比增长@@4.14%。2021年@@度@@@@多多药业@@未完成业绩承诺@@,且@@2019-2021三@@年@@业绩合计未达到@@《收购意向书@@》规定的@@收购指标下限@@2.2亿元@@@@(14倍市@@盈率收购@@),但多多药业@@仍具有发展潜力@@。公司@@将综合考虑合同约定@@、疫情影响以及@@公司@@长远发展等因素@@,尽快与黑龙江佳建@@协商解决@@。

  具体内@@容详见@@与本公告@@同日@@披露的@@@@《关于@@@@多多药业@@@@2019-2021年@@度@@@@业绩完成情况说明的@@公告@@@@》(公告@@编号@@@@:2022-043)。

  十@@五@@@@、审议通过@@《关于@@@@召开@@2021年@@度@@@@股东大@@会@@@@的@@议案@@》

  表决结果@@:9票同意@@@@,0票反对@@@@,0票弃权@@@@。

  (一@@)召集人@@@@:公司@@第@@八@@届董@@事@@会@@@@

  (二@@)召开时间@@@@:

  1、现场会@@议时间@@@@:2022年@@6月@@23日@@下午@@@@14:00;

  2、网络投票时间@@@@@@:2022年@@6月@@23日@@。

  其中@@,通过深圳证券@@交易所交易系统进行网络投票的@@时间@@为@@:2022年@@6月@@23日@@9:15-9:25、9:30-11:30和@@13:00-15:00。

  通过深圳证券@@交易所互联网投票系统投票的@@时间@@为@@2022年@@6月@@23日@@09:15至@@15:00期@@间的@@任意时间@@@@。

  (三@@)召开方式@@:现场会@@议与网络投票相结合@@

  (四@@)股权@@登记日@@@@:2022年@@6月@@20日@@。

  (五@@)召开地点@@:北京@@市@@@@朝阳区霄云路@@26号@@鹏润大@@厦@@B座@@22层@@会@@议室@@@@1号@@会@@议室@@@@

  (六@@)会@@议审议事@@项@@:

  (1)2021年@@年@@度@@@@报告@@全文及@@摘要@@;

  (2)2021年@@度@@@@董@@事@@会@@工作报告@@;

  (3)2021年@@度@@@@监事@@会@@工作报告@@;

  (4)2021年@@度@@@@财务决算报告@@;

  (5)2022年@@度@@@@财务预算报告@@;

  (6)2021年@@度@@@@利润分配@@预案@@;

  (7)2021年@@度@@@@财务报告各项计提的@@方案@@;

  (8)关于@@@@续聘会@@计师事@@务所及@@其报酬的@@议案@@。

  通报事@@项@@:

  (1)2021年@@度@@@@独立董@@事@@述职报告@@;

  独立董@@事@@对关于@@@@控股@@股东及@@其他关联方占用公司@@资金情况@@、公司@@的@@对外担保情况@@、公司@@内@@部控制评价报告@@、利润分配@@、关于@@@@续聘会@@计师事@@务所及@@其报酬议案@@、关于@@@@多多药业@@@@2022年@@度@@@@预计@@主要日@@常关联交易的@@议案@@、关于@@@@多多药业@@@@2019-2021年@@度@@@@业绩完成情况说明等发表专项的@@独立意见@@。

  具体内@@容详见@@与本公告@@同日@@披露的@@@@《关于@@@@召开@@2021年@@度@@@@股东大@@会@@@@的@@通知@@@@@@》(公告@@编号@@@@:2022-044)。

  十@@六@@@@、备查文件@@

  1、第@@八@@届董@@事@@会@@第@@二@@次@@会@@议决议@@。

  特此公告@@@@

  北京@@中关村@@科技@@发展@@(控股@@)股份@@有限公司@@@@

  董@@ 事@@ 会@@

  二@@O二@@二@@年@@四@@月@@二@@十@@六@@@@日@@@@

  证券@@代码@@:000931 证券@@简称@@@@:中关村@@ 公告@@编号@@@@:2022-044

  北京@@中关村@@科技@@发展@@(控股@@)股份@@

  有限公司@@关于@@@@召开@@@@2021年@@度@@@@

  股东大@@会@@的@@通知@@@@

  本公司@@及@@董@@事@@会@@全体成员保证信息披露的@@内@@容真实@@@@、准确@@、完整@@,没有虚假记载@@、误导性陈述或@@重大@@遗漏@@。

  公司@@定于@@@@2022年@@6月@@23日@@(星期@@四@@@@)采用现场会@@议与网络投票相结合@@的@@方式召开@@2021年@@度@@@@股东大@@会@@@@。

  一@@、召开会@@议的@@基本情况@@

  1、股东大@@会@@届次@@@@:2021年@@度@@@@股东大@@会@@@@

  2、股东大@@会@@召集人@@@@@@:公司@@董@@事@@@@会@@@@

  公司@@第@@八@@届董@@事@@会@@@@第@@二@@次@@会@@议审议通过@@@@《关于@@@@召开@@2021年@@度@@@@股东大@@会@@@@的@@议案@@》。

  3、会@@议召开的@@合法@@、合规性@@:公司@@董@@事@@@@会@@@@认为@@本次@@股东大@@会@@@@会@@议的@@召开符合有关法律法规@@、深交所业务规则和@@公司@@章程@@等的@@规定@@@@。

  4、本次@@股东大@@会@@@@召开的@@日@@期@@@@、时间@@:

  (1)现场会@@议时间@@@@:2022年@@6月@@23日@@下午@@@@14:00;

  (2)网络投票时间@@@@@@:2022年@@6月@@23日@@。

  其中@@,通过深圳证券@@交易所交易系统进行网络投票的@@时间@@为@@:2022年@@6月@@23日@@上午@@@@9:15-9:25、9:30-11:30,下午@@13:00-15:00。

  通过深圳证券@@交易所互联网投票系统投票的@@开始时间@@为@@2022年@@6月@@23日@@上午@@@@9:15,结束时间@@为@@2022年@@6月@@23日@@下午@@@@15:00。

  5、会@@议召开的@@方式@@:

  本次@@股东大@@会@@@@采用现场表决与网络投票相结合的@@表决方式@@。

  (1)现场表决方式@@:股东本人@@出席现场会@@议或@@者通过授权委托书@@委托他人@@出席现场会@@议进行表决@@。

  (2)网络投票方式@@:公司@@将通过深圳证券@@交易所交易系统和@@互联网投票系统@@(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的@@投票平台@@,公司@@股东可以在上述网络投票时间@@@@@@内@@通过上述系统行使表决权@@。

  公司@@股东应选择现场表决和@@网络投票中的@@一@@种行使表决权@@,如果同一@@表决权出现重复投票表决的@@@@,以第@@一@@次@@有效投票结果为准@@。

  6、会@@议的@@股权@@@@登记日@@@@@@:本次@@股东大@@会@@@@的@@股权@@@@登记日@@@@为@@2022年@@6月@@20日@@。

  7、出席对象@@:

  (1)在股权@@登记日@@@@持有公司@@股份@@的@@普通股股东或@@其代理人@@@@。

  即@@2022年@@6月@@20日@@下午@@@@收市@@时在中国结算深圳分公司@@登记在册的@@公司@@全体普通股股东均有权出席股东大@@会@@@@,并可以以书面形式委托代理人@@出席会@@议和@@参加表决@@,该股东代理人@@不必是@@本公司@@股东@@(授权委托书@@模板详见@@附件@@@@2)。

  (2)公司@@董@@事@@@@、监事@@和@@高级管理人@@员@@。

  (3)公司@@聘请的@@律师@@;

  (4)根据@@相关法规应当出席股东大@@会@@的@@其他人@@员@@。

  8、现场会@@议召开地点@@@@:北京@@市@@@@朝阳区霄云路@@26号@@鹏润大@@厦@@B座@@22层@@1号@@会@@议室@@@@。

  二@@、会@@议审议事@@项@@

  表一@@@@:本次@@股东大@@会@@@@提案编码表@@

  ■

  通报事@@项@@:

  (1)2021年@@度@@@@独立董@@事@@述职报告@@;

  (2)独立董@@事@@对关于@@@@控股@@股东及@@其他关联方占用公司@@资金情况@@、公司@@的@@对外担保情况@@、公司@@内@@部控制评价报告@@、利润分配@@、关于@@@@续聘会@@计师事@@务所及@@其报酬议案@@、关于@@@@多多药业@@@@2022年@@度@@@@预计@@主要日@@常关联交易的@@议案@@、关于@@@@多多药业@@@@2019-2021年@@度@@@@业绩完成情况说明等发表专项的@@独立意见@@。

  以上@@议案内@@容详见@@公司@@于@@@@@@2022年@@4月@@27日@@披露公告@@@@:《第@@八@@届董@@事@@会@@第@@二@@次@@会@@议决议@@公告@@@@》、《第@@八@@届监事@@会@@第@@二@@次@@会@@议决议@@公告@@@@》(公告@@编号@@@@:2022-034、035)和@@《2021年@@度@@@@股东大@@会@@@@会@@议资料@@》。

  公司@@信息披露指定报纸为@@:《中国证券@@报@@》、《证券@@时报@@》、《证券@@日@@报@@》、《上海证券@@报@@》;

  公司@@信息披露指定网站为@@:巨潮资讯网@@。

  三@@、会@@议登记等事@@项@@

  (一@@)本次@@股东大@@会@@@@会@@议登记方法@@

  1、登记方式@@

  法人@@股东的@@法定代表人@@凭股东账户卡@@、法人@@代表证明书@@、加盖公司@@公章的@@营业执照复印件和@@本人@@身份证登记@@;委托代理人@@出席的@@@@,还需持有法人@@授权委托书@@及@@出席人@@身份证登记@@。

  个人@@股东凭股东账户卡@@、持股凭证及@@本人@@身份证登记@@;委托代理人@@出席的@@@@,还需持有授权委托书@@及@@出席人@@身份证登记@@。

  2、登记时间@@@@:2022年@@6月@@21日@@、6月@@22日@@,上午@@9:30-11:30、下午@@14:00-16:00;

  3、登记地点@@:北京@@市@@@@朝阳区霄云路@@26号@@鹏润大@@厦@@B座@@22层@@董@@事@@会@@秘书处@@。

  4、委托他人@@出席股东大@@会@@的@@股东@@,应参照附件@@格式填写@@《授权委托书@@》。

  5、异地股东可通过信函或@@传真@@方式登记参会@@@@。

  (二@@)其他事@@项@@

  1、联系电@@话@@:(010)5776 8018;传真@@:(010)5776 8100;

  2、联系邮箱@@:investor@centek.com.cn;

  3、联系人@@@@:相皓冉@@、胡秀梅@@;

  4、会@@议费用@@:出席会@@议的@@股东食宿及@@交通费用自@@理@@。

  四@@、参加网络投票的@@具体操作流程@@

  本次@@股东大@@会@@@@,股东可以通过深交所交易系统和@@互联网投票系统@@(地址为@@)参加投票@@,参加网络投票时涉及@@具体操作需要说明的@@内@@容和@@格式详见@@附件@@@@1。

  五@@、备查文件@@

  1、第@@八@@届董@@事@@会@@第@@二@@次@@会@@议决议@@。

  六@@、疫情防控的@@相关提示@@

  为了配合目前@@新@@冠疫情防控工作@@,保护参会@@股东@@、股东代理人@@及@@其他参会@@人@@员的@@健康安全@@,减少人@@群聚集@@,降低公共卫@@生风险及@@个人@@感染风险@@,建议股东优先选择网络投票方式@@参加本次@@股东大@@会@@@@@@。

  若出席现场会@@议@@,拟现场参会@@的@@股东及@@股东代理人@@须提前@@@@(6月@@22日@@17:00前@@)与公司@@董@@事@@@@会@@@@秘书处联系@@,登记近期@@个人@@行程及@@健康状况等防疫信息@@。股东及@@股东代理人@@进入会@@场前@@须履行公司@@相关防疫要求@@,须出示@@24小时核酸检测阴性证明@@、健康码绿码@@、行程卡绿码@@、测量体温@@、佩戴口罩等@@,具体防疫要求可能根据@@届时疫情状况有所调整@@,不符合防疫要求的@@股东及@@股东代理人@@将无@@法进入会@@议现场@@。参加现场会@@议的@@股东及@@股东代理人@@须自@@备口罩@@,做好往返途中的@@防疫措施@@,遵守北京@@市@@@@有关疫情防控的@@相关规定和@@要求@@。

  特此公告@@@@

  北京@@中关村@@科技@@发展@@(控股@@)股份@@有限公司@@@@

  董@@ 事@@ 会@@

  二@@O二@@二@@年@@四@@月@@二@@十@@六@@@@日@@@@

  附件@@1

  参加网络投票的@@具体操作流程@@

  一@@.网络投票的@@程序@@

  1.普通股的@@投票代码与投票简称@@@@:投票代码为@@“360931”,投票简称@@为@@“中科投票@@”。

  2.优先股的@@投票代码与投票简称@@@@:无@@

  3.填报表决意见@@或@@选举票数@@

  对于@@非累积投票提案@@,填报表决意见@@:同意@@、反对@@、弃权@@。

  4.股东对总议案进行投票@@,视为对除累积投票议案外的@@其他所有议案表达相同意@@见@@。

  股东对总议案与具体提案重复投票时@@,以第@@一@@次@@有效投票为准@@。如股东先对具体提案投票表决@@,再对总议案投票表决@@,则以已投票表决的@@具体提案的@@表决意见为准@@,其他未表决的@@提案以总议案的@@表决意见为准@@;如先对总议案投票表决@@,再对具体提案投票表决@@,则以总议案的@@表决意见为准@@。

  二@@.通过深交所交易系统投票的@@程序@@

  1.投票时间@@@@:2022年@@6月@@23日@@上午@@@@9:15-9:25、9:30-11:30,下午@@13:00-15:00。

  2.股东可以登录证券@@公司@@交易客户端通过交易系统投票@@。

  三@@.通过深交所互联网投票系统投票的@@程序@@

  1.互联网投票系统开始投票的@@时间@@为@@2022年@@6月@@23日@@上午@@@@9:15,结束时间@@为@@2022年@@6月@@23日@@下午@@@@15:00。

  2.股东通过互联网投票系统进行网络投票@@,需按@@照@@《深圳证券@@交易所投资者网络服务身份认证业务指引@@(2016年@@修订@@)》的@@规定@@办理身份认证@@,取得@@“深交所数字证书@@”或@@“深交所投资者服务密码@@”。具体的@@身份认证流程可登录互联网投票系统规则指引栏目查阅@@。

  3.股东根据@@获取的@@服务密码或@@数字证书@@,可登录在规定时间@@内@@通过深交所互联网投票系统进行投票@@。

  附件@@2

  授权委托书@@

  兹授权委托@@ 先生@@(女士@@)代表本单位@@@@(人@@)出席北京@@中关村@@科技@@发展@@@@(控股@@)股份@@有限公司@@@@2021年@@度@@@@股东大@@会@@@@,并代为行使对本会@@议案的@@表决权@@。

  委托人@@签名@@或@@盖章@@: 证件名@@称@@:

  证件号@@码@@: 委托人@@持股数@@:

  委托人@@股东账号@@@@: 委托人@@持有股份@@性质@@:

  受托人@@签名@@或@@盖章@@: 证件名@@称@@:

  证件号@@码@@: 受托日@@期@@@@:

  委托人@@表决指示@@:

  如委托人@@未作表决指示@@,受托人@@是@@否@@可以按@@自@@己的@@决定表决@@:是@@□ 否@@□

  委托人@@对下述议案表决如下@@(请在相应的@@表决意见项下划@@√):

  本次@@股东大@@会@@@@提案表决意见表@@

  ■

  日@@ 期@@:自@@签署之日@@起@@至@@@@股东大@@会@@结束@@

  注@@:授权委托书@@剪报@@、复印或@@按@@以上@@格式自@@制均有效@@;单位@@委托须加盖单位@@公章@@。

  证券@@代码@@:000931 证券@@简称@@@@:中关村@@ 公告@@编号@@@@:2022-035

  北京@@中关村@@科技@@发展@@(控股@@)股份@@

  有限公司@@第@@八@@届监事@@会@@第@@二@@次@@会@@议@@

  决议公告@@@@

  本公司@@及@@监事@@会@@全体成员保证信息披露内@@容的@@真实@@@@、准确@@和@@完整@@@@,没有虚假记载@@、误导性陈述或@@重大@@遗漏@@。

  北京@@中关村@@科技@@发展@@(控股@@)股份@@有限公司@@@@第@@八@@届监事@@会@@第@@二@@次@@会@@议@@通知于@@@@2022年@@4月@@15日@@以专人@@送达@@、电@@子邮件或@@传真@@等方式发出@@,2022年@@4月@@25日@@会@@议以通讯表决召开@@。会@@议应到监事@@@@3名@@,实到监事@@@@3名@@。会@@议召开程序符合相关法律法规和@@@@《公司@@章程@@》的@@有关规定@@。经与会@@监事@@认真讨论研究@@,形成以下决议@@:(下转@@B123版@@)

北京@@中关村@@科技@@发展@@(控股@@)股份@@有限公司@@@@关于@@@@会@@计政策变更@@并执行@@新@@租赁@@准则@@@@

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